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重要内容提示：
转股情况：截至2023年3月31日，累计共有78,671,000元“无锡转债”已转换成公司股票，累计转股数为13,564,506股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.73%。
未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的可转债金额为2,921,329,000元，占可转债发行总额的97.38%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2381号文核准，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年1月30日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]32号文同意，本行30亿元可转换公司债券于2018年3月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“无锡转债”，债券代码“110043”。
根据本行《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“无锡转债”自2018年8月6日起可转换为本行股份，目前转股价为5.63元/股。
二、可转债本次转股情况
“无锡转债”转股期为：2018年8月6日至2024年1月30日。
自2018年8月6日起至2023年3月31日期间，累计共有78,671,000元“无锡转债”已转换成公司股票，累计转股数为13,564,506股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.73%。
2023年1月1日至2023年3月31日期间，累计共有1,000元“无锡转债”转换成本行股票，因转股形成的股份数量为184股，占可转债转股前本行已发行股份总额的0.00001%。
截至2023年3月31日，尚未转股的可转债金额为2,921,329,000元，占可转债发行总额的97.38%。
三、股本变动情况
单位：股
四、其他
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无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2023年4月4日
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