|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司2022年度实现合并净利润-306,103,575.31元，归属母公司的净利润-278,217,787.29元。2022年度新赛股份母公司实现净利润30,373,558.76元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积，加上年初累计未分配利润-572,567,471.04元，本年度实际可供股东分配的净利润为-542,193,912.28元。经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配亦不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
按照中国证监会2021年11月10日发布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》，本公司被分类为农林牧渔业（门类代码：A）中的农业（行业大类代码：01）。
公司当前的发展战略为“一主一辅一支持”，即以棉花全产业链为主，以矿产加工业为辅，以资本运营为产业支持的发展战略。公司的业务主要包括六个部分：（1）棉花初加工、销售；（2）棉纱纺织；（3）棉籽深加工；（4）矿石采选、加工；（5）煤炭、农产品运输及仓储服务；（6）货物贸易；（7）农业高新技术产品研发。公司主要产品及服务包括：（1）皮棉、棉籽及相关副产品；（2）普纱、精纱；（3）脱酚棉籽蛋白、脱酚棉籽油及副产品；（5）氧化钙、石英石及相关副产品；（5）煤炭铁路运输服务；（6）粮食、食用油等农产品的仓储服务；（7）农业高新技术产品。
公司主营业务情况说明如下：
（一）业务类别及分布区域基本情况
（二）主要产品介绍及经营模式
1.皮棉。皮棉产品的主要用途：皮棉作为棉纱的主要原料，被广泛应用于棉纺服装行业。
公司深耕于棉花初加工行业已多年，生产的皮棉产品的质量不断提高，公司2020年及2021年所生产皮棉的质量均达到了国家标准，公司“新赛”牌皮棉畅销疆内、外。
皮棉产品生产及销售过程展示：
2.棉纱。棉纱产品的主要用途：公司生产的棉纱可作为机织用纱，也可作为针织用纱，其中精梳纱可以用来生产质量要求较高的纺织品，如高档汗衫、细号府绸等，棉纱还可以生产独特工业用的电工黄蜡布、轮胎帘子布、高速缝纫线和刺绣线等。
棉纱产品生产过程图片展示：
公司棉业主业已呈现“吃干榨净、物尽其用”式业务布局。
皮棉、棉籽、棉籽蛋白、棉籽油及相关副产品、精梳纱、紧密纺精梳纱生产工艺流程如下（注：蓝色方框内为产品加工各环节产成品，其他颜色方框内为各环节中间工艺、产品或副产品）：
3.氧化钙。氧化钙产品的主要用途包括：用作建筑材料、冶金助熔剂，水泥速凝剂，荧光粉的助熔剂；制造电石、纯碱、漂白粉等；制革、废水净化，氢氧化钙及各种钙化合物。
氧化钙、脱硫剂生产现场图片展示：
氧化钙及相关副产品生产工艺流程如下（注：蓝色方框内为氧化钙加工环节的产成品，其他颜色方框内为各环节中间工艺、原料、辅料或副产品）：
4.物流运输及仓储服务。服务范围：公司开展物流运输、仓储服务多年，在地区间大宗商品和工业原料运输方面具有重要影响。可利物流专注于提供铁路煤炭运输服务，湖北物流专注于提供粮食、油脂等农产品仓储服务。
（三）公司产品商标。
公司将品牌建设作为一项系统工程，注重体现品牌的核心价值，保证了公司品牌建设的系统性。目前，公司持有五件商标，分别是“新赛”、“域香坊”、“天泰福”，“美滋力克”和“美味多”商标。“新赛”商标注册证包括43类。通过多年的维护和推广，“新赛”食用油和“新赛”棉花和棉纱产品荣获新疆维吾尔自治区“著名商标”。2020年9月申报的企业品牌“新赛”入中国农垦品牌目录。
主要商标展示如下：
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内公司经营活动的其他方面情况详见报告正文本部分“一、经营情况讨论与分析”关于公司2022年重点工作的相关描述。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2023-014
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月14日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第三十二次会议通知》,2023年4月27日上午10:30时,在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以现场与视频相结合的方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案
一、 审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
二、 审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、 审议通过了《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
四、 审议通过了《公司2022年度独立董事履职情况报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
五、 审议通过了《公司2022年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
六、 审议通过了《公司2022年度报告正文及摘要》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
七、 审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
八、 审议通过了《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-018）。
九、 审议通过了《公司关于2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份2022年度实现合并净利润-306,103,575.31元，归属母公司的净利润 -278,217,787.29元。2022年度新赛股份母公司实现净利润30,373,558.76元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积，加上年初累计未分配利润-572,567,471.04 元，本年度实际可供股东分配的净利润为-542,193,912.28元。
经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十、 审议通过了《公司2023年度财务预算方案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
十一、 审议通过了《公司2023年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》
根据2023年度生产经营计划安排，对公司及所属各子公司在生产经营过程中所需流动资金提供借款和借款担保，并授权公司总经理办理遵循以下原则：新赛股份年度流动资金借款及借款担保计划：总额为334,750万元人民币（含本数）以内，其中：新赛股份母公司50,000万元,全资及控股子公司260,750万元，另预计收购三家轧花厂新增借款及借款担保24,000万元。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至15%（含本数、含承兑汇票）。
(一)所属子公司借款及借款担保情况
全资及控股子公司年度流动资金借款及借款担保计划总额（含本数、含承兑汇票）为260,750万元人民币以内，其中：新赛棉业及各轧花厂164,000万元（含籽棉计划收购16万吨，平均单价6500元/吨，皮棉购销业务60,000万元），新赛精纺6,500万元，双河博汇农业有限公司22,750万元（含籽棉收购35,000吨，平均单价6,500元/吨），双河宏博贸易有限公司10,000万元，湖北新赛农产品物流有限公司500万元，博乐市正大钙业有限公司3,000万元，霍城县可利物流有限公司5,000万元，乌鲁木齐新赛油脂有限公司1,000万元，双河市聚鑫钙业有限公司3,000万元，新赛生物蛋白科技有限公司45,000万元。
另预计新增三家轧花厂借款及借款担保24,000万元。
具体明细见2023年新赛股份所属子公司借款和借款担保计划表:
单位：万元
（二）借款银行及担保方式
1.公司或子公司应积极与各商业银行及融资服务机构协调办理融资借款业务，并根据各金融机构给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段性实际需要，采取分批、分期方式在各金融机构借款。
2.公司或子公司可根据实际需要选择以其合法拥有的财产或权利进行抵（质）押、信用借款和申请新赛股份为子公司提供借款、借款担保及信用借款等方式，贷款利率按银行借款同期利率计息。
3.公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子公司按持股比例承担担保，并要求控股子公司应当提供相应的财产抵（质）押或反担保，必要时公司可对其采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款。
4.公司作为担保人对该额度内的借款承担连带保证责任，自公司董事会、股东大会审议通过之日起执行，担保期限自办理借款之日起1年。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《公司2023年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的公告》（公告编号：2023-020）。
十二、 审议通过了《公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》
1.关于与新疆艾比湖投资有限公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
2.关于与新疆双能电力有限责任公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
3.关于与新疆双河水发农业发展（集团）有限公司及其子公司之间的日常关联交易。
本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-019）。
本议案需提请股东大会审议。
十三、 审议通过了《公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。
十四、 审议通过了《公司关于2021年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于2022年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《公司关于2021年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于2022年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的公告》（公告编号：2023-017）。
十五、 审议通过了《公司关于确定2022年度财务及内部控制审计机构报酬的议案》
同意确定支付希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度财务审计费（含差旅费）用65万元和内控审计费用30万元。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
十六、 审议通过了《公司关于2023年固定资产投资计划的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十七、 审议通过了《公司关于2023年生产经营计划的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十八、 审议通过了《公司关于2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十九、 审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-022）。
二十、 审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
（下转A24版）
本版导读
- 2023-04-28
- 2023-04-28
