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证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2023-003
2022
年度报告摘要
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2023-002
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司致力成为动力及终端设备综合服务商，多品种金属精矿供应商及智慧农业数字化解决方案提供商。主要产品如下：
（1）动力及终端设备
现有产品包括通机类产品一一发动机、发电机、高压清洗机、水泵，柴油发动机，铸件及零部件，应用场景包含家用、商用及工业用途等多领域。
该业务基本采用“以销定产”的经营模式，根据客户需求和市场变化开展产品研发，接单后按约定生产并交付；在 OEM 或 ODM 模式下则由公司为客户提供代工或从产品开发设计到生产的全流程服务。
（2）有色金属矿采选
采矿：目前在产矿山为拉萨市林周县帮中锌铜矿，该矿山采用平硐和斜坡道联合开拓方式。目前主要开采水平为4500m-4656m中段，采用的采矿方法为阶段空场嗣后充填采矿法，矿山设计生产能力为50×104t/a。公司已陆续引进一批数字化软件，致力于推动下属矿山数字化转型发展。
选矿：选矿厂日处理量可达2500t/d，目前主要以处理铜、锌矿石加工为主，经过三段一闭路破碎--一段闭路磨矿--铜一粗三精两扫--锌三精三扫--三段磁选--精矿脱水--尾矿脱水工艺流程最终生产出铜精粉、锌精粉、铁精粉三种产品。
矿权：现有西藏嘉黎县龙玛拉铅锌矿、西藏芒康县色错铜矿、西藏林周县帮中锌铜矿三个采矿权，以及西藏班戈县日阿铜多金属矿详查、西藏班戈县拉青东铜矿详查、西藏墨竹工卡县得中铅锌矿普查、西藏那曲县刻不底铅锌矿普查、西藏班戈县夹穷西铅铜矿普查、西藏班戈县其那铬铁矿普查、西藏班戈县达如错东铜矿普查七个探矿权。
报告期内进行的矿产勘探活动：报告期内公司勘探活动投入的资金为1,620.25万元，全部为资本化支出。具体矿产勘探活动包括一一林周县帮中锌铜矿主要开展钻探6412.81米，物探工作(激电频谱测量)等地勘工作，投入资源勘查资金1,147.56万元。嘉黎县龙玛拉铅锌矿区在2293.95米开展工作，取样检验133件，投入资源勘查资金342.69万元，主要在矿区中北部矽卡岩带找矿。芒康色错铜矿主要开展地形测绘和部分物探工作，投入资源勘查资金130万元，完善矿区基础地质资料，为下一步地勘工作提供依据。
（3）智慧农业
目前通过子公司开展智慧农业领域相关软硬件技术研发及应用解决方案，助力国家乡村振兴战略。通过对农业大数据及相关领域的技术研发、技术服务，服务数字化转型的国家战略，提高数据资源价值创造能力。在农业农村大数据、农业一张图、农村土地承包经营权管理、南繁土地管理及服务、花卉温室智能化生产管理等方面进行了相关应用。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、2022年6月14日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于拓展通机业务模式暨签订相关协议的议案》，同意公司全资子公司江淮动力美国有限公司（以下简称“JDNA”）与Briggs & Stratton, LLC（以下简称“B&S”）签订《资产购买协议》及《许可协议》，向B&S购买不超过3000万美元的通机产品及北美地区（美国和加拿大）的五年相关品牌许可使用权。公司将藉此积极拓展业务模式，以期能与北美终端零售商建立直接合作关系，逐步推动自有渠道和自主品牌的建设。详见公司于2022年6月16日披露的《关于拓展通机业务模式暨签订相关协议的公告》（2022-028）和于2022年6月18日披露的《关于拓展通机业务模式暨签订相关协议的进展公告》（2022-032）。
截至2022年12月31日，交易双方确认本次资产购买总额为1,963.12万美元，其中以江淮动力应收账款抵销1,461.78万美元购买款，交易双方已完成1,461.78万美元资产的物权交割。
2、2022年6月14日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于全资子公司之间提供担保的议案》，同意由汽油机公司作为国内主体对JDNA在与B&S交易相关协议项下的全部履约义务及责任提供连带责任保证。该项担保于2022年7月5日提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。有关本次担保事项请详见公司于2022年6月16日披露的《关于全资子公司之间提供担保的公告》（2022-029）和于2022年7月13日披露的《关于全资子公司之间提供担保的进展公告》（2022-040）。
董事长：向志鹏
二○二三年四月二十八日
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议的通知于2023年4月16日以通讯方式发出，会议于2023年4月27日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际亲自出席董事6人，独立董事多吉先生因公未能出席，委托独立董事管一民先生代为出席并表决。会议由公司董事长向志鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下议案：
一、审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》；
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》；
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2022年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》；
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2022年度利润分配方案》；
经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润-10,337,258.73元，合并报表归属于母公司股东的净利润为-25,675,921.10元；截至2022年末母公司资产负债表未分配利润为-100,992,021.03元，合并资产负债报表未分配利润为-707,706,786.57元。
因2022年度公司净利润为负，以及以前年度亏损尚未弥补完，根据《公司章程》的规定，公司不符合利润分配的条件，公司2022年度拟不进行利润分配（包括现金股利和股票股利），也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
根据2022年度公司经营目标完成情况及个人年度绩效考核结果确定公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬总额为人民币872.46万元。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。公司2022年度董事、监事薪酬尚需提交公司2022年度股东大会审议。
关联董事向志鹏先生、贾浚先生、黄力进先生、王乃强先生回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《2022年度计提资产减值准备的议案》；
公司2022年度计提信用减值损失2,673.16万元、存货跌价损失1,808.47万元；合计减少公司2022年度合并财务报表利润总额4,481.63万元。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（2023-004）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
公司（含合并报表范围内子公司）2023年度向金融机构申请综合授信额度为最高不超过人民币5亿元，该授信额度指敞口额度，可循环使用。该额度不包括已经董事会或股东大会审议通过的专项银行融资额度。该额度具体使用方式包括但不限于金融机构借款、承兑汇票、贸易融资、信用证、银行保函、出口押汇、出口保理、委托贷款等。有效期至2023年度股东大会审议通过2024年度综合授信额度为止。
公司/子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保。授权公司/子公司的法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同条款的确定以及签署等事宜，公司/子公司在批准额度内发生的融资/授信申请，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》；
为保证公司及子公司2023年度融资计划的实施，公司拟为全资及控股子公司在2023年度综合授信额度内的融资提供不超过等值人民币5亿元的担保额度，该额度为最高担保额，可循环使用，可以在子公司（除江动智造科技有限责任公司）之间进行调剂。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为股东大会审议通过本议案之日至2023年度股东大会召开日期间。该额度不包括已经董事会或股东大会审议通过的专项担保事项。授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度为子公司提供担保额度的公告》（2023-005）。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于2023年度使用自有资金开展现金管理的议案》；
为提高资金使用效益，同意公司及子公司2023年度在确保不影响公司正常运营的情况下，使用最高不超过8亿元的自有资金开展现金管理，用于向金融机构购买风险等级在中等及以下的理财产品，购买的理财产品同时可质押作为公司开立银行承兑汇票的保证金。该额度为期间最高余额（可循环使用），额度使用期限为自股东大会批准之日起12个月，授权公司/子公司董事长在批准额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度使用自有资金开展现金管理的公告》（2023-006）。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》；
同意公司（含合并报表范围内子公司）2023年度向关联方盐城市江动曲轴制造有限公司采购及销售商品、向关联方重庆新东原物业管理有限公司采购后勤服务，向关联方东葵融资租赁（上海）有限公司出租办公场所。预计2023年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过3,520万元（不含税）。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-007）。
关联董事向志鹏先生、黄力进先生已回避表决，独立董事事前同意将本议案提交本次会议审议并对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，业务范围包括财务报告审计、内控审计、出具相关鉴证报告或专项审核报告等。提请股东大会授权董事会根据业务工作量、执业水平和市场行情等与审计机构协商确定审计费用。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务的公告》（2023-008）。
本议案经公司独立董事事先认可并发表同意的独立意见，尚需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于制订〈公司对外捐赠管理办法〉的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定制定《公司对外捐赠管理办法》。
制度全文请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司对外捐赠管理办法》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；
根据2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权自主行权情况，公司注册资本拟由人民币1,432,556,318元变更为人民币1,442,760,918元，股份总数由1,432,556,318股变更为1,442,760,918股。
鉴于上述注册资本及股份总数的变更情况，以及根据中国证监会、深圳证券交易所相关行政法规、规范性文件的最新要求及公司实际情况需要，拟修订《公司章程》相关内容。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（2023-009）。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员合理行使权利，积极履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等规则，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》（2023-010）。
公司全体董事回避表决，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
十七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
公司董事会拟提请2022年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（2023-011）。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（2023-012）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《公司2023年第一季度报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-013）。
二十、审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。
公司拟定于2023年5月19日召开公司2022年度股东大会，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（2023-014）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述需提交股东大会审议的议案具体内容请见公司在巨潮资讯网披露的《公司2022年度股东大会材料》。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2023-014
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2022年度股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2022年度股东大会
2、会议召集人：公司第九届董事会
2023年4月27日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。
3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）15:00
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为2023年5月19日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议股权登记日：2023年5月15日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）2023年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心306会议室
二、会议审议事项
上述议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上做2022年度述职报告，本事项不需要审议。
本次股东大会第11、13项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。第5、6、8、9、10、12、13项议案为影响中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司对中小投资表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。第6、12项议案的利益相关股东回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以电子邮件或信函方式进行登记 ，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。
2、会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司证券投资部
通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司证券投资部
邮政编码：224007
3、现场会议登记时间：现场登记时间为2023年5月18日9:00-11:30和13:30-17:00。电子邮件或信函方式进行登记须在2023年5月19日11:30前送达至公司。
4、会议联系方式：
联 系 人：张 林
联系电话：(0515) 88881908
指定邮箱：zhny@dongyin.com
5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、公司第九届监事会第六次会议决议。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360816 投票简称：慧业投票；
2、本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月19日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份有限公司2022年度股东大会，并按以下权限行使股东权力。
附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：
委托人股东账号： 委托人持有股份数：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托人持有股份性质：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2023-015
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第九届监事会第六次会议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议的通知于2023年4月16日以通讯方式发出，会议于2023年4月27日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席罗永先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容：
一、审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》；
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，并同意将本议案提请股东大会审议。
二、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，并同意将本议案提请股东大会审议。
三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，并同意将本议案提请股东大会审议。
四、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》；
监事会意见：公司已建立较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营活动的正常开展和风险控制，保证了公司资产的安全和完整。公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。
(下转B1316版）
本版导读
- 2023-04-29
- 2023-04-29
