证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-034
江苏省农垦农业发展股份有限公司
2023年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2023年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2023年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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二、主要产品产销量经营数据
单位：万吨
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注：上表主要产品销售量为公司合并口径对外销售数量。
三、经营业绩和财务状况情况说明
上半年公司实现合并营业收入52.88亿元，较上年同期下降8.62亿元，降幅14.02%；归属于上市公司股东净利润2.80亿元，较上年同期下降6,761.85万元，降幅19.44%。主要原因为报告期内小麦、食用油、水稻等农产品市场需求持续下行导致销量减少，营业收入下降；小麦、食用油等产品销售价格下跌、期初库存水稻生产成本上升导致毛利下降；同时新麦销量较上年同期减少，该部分营收和毛利未在上半年兑现。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载公司2023年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司《2023年半年度报告》中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2023年7月21日
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-035
江苏省农垦农业发展股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年7月20日
(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡兆辉先生主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事臧旭因工作原因未出席；
3、副总经理兼董事会秘书张恒出席了本次会议；副总经理陈培红、副总经理丁涛、财务总监陶应美列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于申请现代农业研究院综合研发楼项目立项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所
律师：龚鹏飞、陆佳佩
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司
董事会
2023年7月21日
