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证券代码：601860 证券简称：紫金银行
2023
第三季度报告
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
补充财务数据
(一) 补充会计数据
单位:千元 币种:人民币
（二）补充资本数据
单位：千元 币种：人民币
（三）补充财务指标
（四）五级分类情况（风险）
单位：千元 币种：人民币
（五）杠杆率
单位：千元 币种：人民币
（六）流动性覆盖率
单位：千元 币种：人民币
（七）净稳定资金比例
单位：千元 币种：人民币
四、季度财务报表
第三季度财务报表未经审计。
资产负债表
2023年9月30日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：赵远宽主管会计工作负责人：王清国会计机构负责人：李玉宁
利润表
2023年1一9月
编制单位：江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：赵远宽主管会计工作负责人：王清国会计机构负责人：李玉宁
现金流量表
2023年1一9月
编制单位：江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：赵远宽主管会计工作负责人：王清国会计机构负责人：李玉宁
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
董事会
2023年10月30日
证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2023-034
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年10月30日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2023年10月20日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事11名，实际出席董事11名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵远宽先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于2023年三季度报告的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
二、关于制定《紫金农商银行高质量发展三年行动方案（2023-2025）》的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于修订《紫金农商银行战略风险管理暂行办法》的议案
为进一步完善本行全面风险管理体系，提升战略风险管理能力，规范战略风险管理、评估和监督体系，对《紫金农商银行战略风险管理暂行办法》进行修订完善。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于2022年度行领导薪酬分配的议案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事长赵远宽、副董事长朱鸣回避表决。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2023年10月30日
证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2023-035
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第十一次会议于2023年10月30日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2023年10月20日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈亚先生主持，会议应出席监事9人，实际出席监事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于2023年三季度报告审核意见的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
监事会认为,本行2023年三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和内部控制制度的有关规定；本行2023年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本行2023年三季度的经营管理和财务状况等事项；监事会出具本意见前，未发现参与2023年三季度报告编制的人员有违反保密规定、损害本行利益的行为。
二、关于2023年1-9月全面风险管理的监督评价报告
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、关于洗钱风险管理的监督评价意见
表决结果: 赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会
2023年10月30日
本版导读
- 2023-10-31
- 2023-10-31
