本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2023年12月13日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于2023年12月14日9时在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、郭志宏先生、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）：
（一）审议《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
修订后的《审计委员会实施细则》于2023年12月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
修订后的《提名委员会实施细则》于2023年12月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》于2023年12月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议
特此公告
河南恒星科技股份有限公司
董事会
2023年12月15日
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