第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2023年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，以现金方式向全体股东每10股派发现金1.49元（含税），本次派发红利总额为334,858,402.97元，剩余未分配利润结转下一年度。2023年度公司不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司所属行业为公路运输业，自成立上市以来主营业务为经营性收费公路的投资、建设、运营管理等。
2023年3月，交通运输部等五部门联合印发的《加快建设交通强国五年行动计划（2023一2027年）》，提出了未来五年加快建设交通强国的行动目标和行动任务，是指导加快建设交通强国的重要文件。2023年12月20日，2024年全国交通运输工作会议强调，落实“十四五”系列规划任务，紧紧围绕“人享其行、物畅其流”的美好愿景，坚定不移实现“三个转变”，以“四个一流”服务保障现代化产业体系建设，推动交通运输高质量发展不断取得新突破。高速公路作为五年行动计划中“十大行动”中的重要组成部分，发展前景良好。
根据2020年9月河南省政府印发的《河南省高速公路网规划（2021一2035年）》，将新增路线3,750公里、总里程达到13,800公里。2023年初，河南省交通运输工作会议提出持续推进高速公路“13445工程”，加快推进项目前期工作，全力推动47个、总里程2,848公里高速公路项目建设。至2023年底，全省高速公路通车总里程达到8,321公里，继续保持全国第一方阵。2024年1月3日，河南省2024年交通运输工作会议召开，锚定“两个确保”，服务实施“十大战略”，交通运输经济持续好转，全力推动交通运输转型高质量发展势在必行，河南省高速行业迎来了新的发展机遇。
报告期内，公司主营业务收入主要来源于交通运输业、房地产业、建造服务收入。公司坚持以经济效益为中心，在主业稳健的基础上，大力发展多元化项目，目前已形成了以高速公路经营为主，银行、信托、保险、股权债权投资、基金、房地产、路域经济开发为辅的多元化发展战略格局。
1、高速公路运营业务
截至报告期末，公司管辖路段有机场高速、京港澳高速郑州至驻马店段、郑栾高速郑州至尧山段（原郑尧高速）、郑民高速、商登高速、德上高速永城段（原济祁高速）。运营总里程约808公里，其中高速公路四车道里程约567公里，六车道约16公里，八车道约209公里，匝道16公里。
2、多元化业务
公司全资子公司秉原投资主要从事项目投资、投资管理、投资咨询。高速房地产公司、英地置业、君宸置业3家全资子公司，主要从事房地产开发销售。此外，公司还参股交投新能源公司、中原信托、中原农险、资产管理公司、河南交科院及中原银行。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
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5.2报告期内债券的付息兑付情况
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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润8.28亿元，较上年上升491.00%，主要系公司所辖高速公路客车流量恢复性增长所致。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2024－023
河南中原高速公路股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.49元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司2023年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。
一、2023年度利润分配预案
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2023年实现归属于母公司股东的净利润为828,427,274.57元，其中：母公司净利润952,873,274.57元，按《公司章程》的规定，计提10%法定盈余公积金95,287,327.46元。2023年末母公司可供股东分配的利润为4,275,353,335.97元。
公司拟以2023年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，以现金方式向全体股东每10股派发现金1.49元（含税），本次派发红利总额为334,858,402.97元，剩余未分配利润计493,568,987.70 元结转下一年度。2023年度公司不进行资本公积金转增股本。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月10日，公司第七届董事会第二十六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状，未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素，同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段当前经营状况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2024年4月11日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2024－026
河南中原高速公路股份有限公司
关于调整公司第七届董事会专门
委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，选举李纪治先生为公司第七届董事会独立董事。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则有关规定，公司董事会审计委员会的召集人应当由独立董事中会计专业人士担任。李纪治先生符合上述有关会计专业人事的条件。
公司第七届董事会审计委员会组成人员调整为：李纪治（主任委员）、宋公利、康卓、马书龙，任期至第七届董事会任期届满。
公司第七届董事会薪酬与考核委员会组成人员调整为：马书龙（主任委员）、陈伟、孟杰、冯可、宋公利、康卓、李纪治，任期至第七届董事会任期届满。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2024年4月11日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2024－028
河南中原高速公路股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年4月23日(星期二)下午 15:00-16:00
● 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 投资者可于2024年4月23日(星期二)前访问网址https://eseb.cn/1dwNXGjQo4o或通过公司邮箱zygs600020@163.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月11日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月23日下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年4月23日下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn）
（三）会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长刘静女士、独立董事马书龙先生、总会计师彭武华先生、董事会秘书杨亚子女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年4月23日（星期二）下午 15:00-16:00，通过网址https://eseb.cn/1dwNXGjQo4o进入参与互动交流，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年4月23日(星期二)前访问网址https://eseb.cn/1dwNXGjQo4o或通过公司邮箱zygs600020@163.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李全召、王妍妍
电话：0371-67717696、0371-67717695
邮箱：zygs600020@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2024年4月11日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2024－021
河南中原高速公路股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知及相关材料已于2024年3月29日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议于2024年4月10日上午在公司会议室以现场加视频的方式召开。
（四）会议应出席董事11人，实际出席11人。董事陈伟、孟杰通过视频方式出席会议。
（五）本次会议由董事长刘静主持，总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》，同意将四位独立董事分别提交的述职报告报公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
