各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《江苏江南农村商业银行股份有限公司章程》等规定，经江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第十五次会议表决通过，决定于2025年6月26日召开本行2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间
2025年6月26日（星期四）14:00，会期预计半天。
（二）会议地点
江南明都国际酒店（常州市金坛区汇金路228号）。
（三）会议召集人
本行董事会。
（四）会议召开及表决方式
现场会议、记名投票表决。
二、会议审议内容
（一）审议提案
1.关于本行2024年度董事会工作报告的提案；
2.关于本行2024年度监事会工作报告的提案；
3.关于本行2024年度财务决算及2025年度财务预算的提案；
4.关于本行2024年利润及股东红利分配方案的提案；
5.关于制定本行《2025-2027年发展战略规划》的提案；
6.关于本行《监事会改革实施方案》的提案；
7.关于修订本行《章程》的提案；
8.关于修订本行《股东会议事规则》的提案；
9.关于修订本行《董事会议事规则》的提案；
10.关于修订本行《董事会审计监督委员会工作细则》的提案；
11.关于修订本行《股权管理办法》的提案；
12.关于选举鲁培女士为本行第五届董事会股东董事的提案；
13.关于制定本行《2025-2027年资本规划》的提案；
14.关于续聘本行2025年度会计师事务所的提案；
15.关于本行发行无固定期限资本债券的提案；
16.关于本行主要股东及其关联方日常关联交易预计额度的提案。
（二）听取报告
1.2024年度独立董事述职报告；
2.2024年度主要股东及大股东评价报告；
3.2024年度关联交易管理制度执行及关联交易情况专项报告；
4.2024年度董事会、高级管理层及其成员履职评价报告；
5.2024年度监事会及其成员履职评价报告；
6.监事会对本行2024年度全面风险管理及重点领域的监督评价报告。
三、会议出席对象
（一）截至2025年6月24日（股权登记日），名列在本行股东名册且已正常确权的股东，均有权出席本次会议。
本行将于2025年6月6日起暂停办理股权相关业务（司法裁定除外），以确定有权出席本次会议并于会上投票的股东资格；
（二）有权出席本次会议的股东可委托一名代理人代为出席，该代理人可不是本行股东；
（三）本行董事、监事及高级管理人员；
（四）本行聘请的会议见证律师；
（五）监管机构代表。
四、会议登记方式
（一）股权登记日：2025年6月24日。
（二）参会股东及股东代理人的确定
拟出席本次会议的股东或委托代理人，务必于2025年6月6日-6月23日14:00前（公休日除外）到本行下列登记受理机构进行登记（邮寄送达的，以到达邮戳日期为送达日期），现场登记的股东必须出示本行持股凭证。
（三）需要提交的材料清单如下：
1.法人股东的法定代表人出席的，持法人股东股金证、营业执照及本人有效身份证件办理登记，并填写参会回执（附件1）。
2.法人股东委托代理人出席的，持法人股东（委托人）股金证、营业执照、法人代表身份证、加盖法人单位公章的授权委托书（附件2）、代理人本人有效身份证件办理登记手续。
3.自然人股东亲自出席的，持本人股金证和有效身份证件办理登记，并填写参会回执（附件1）。
4.自然人股东委托代理人出席的，持股东（委托人）股金证、委托人有效身份证件、委托人签名的授权委托书（附件2）、代理人本人有效身份证件办理登记手续。
5.上述股东的营业执照、有效身份证件等登记材料均需提供纸质复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
上述材料务必按期送达，逾期未送达的不能参会，其投票表决权将被暂停行使。
五、会议联系方式
联 系 人：沈先生、丁先生；
联系电话：0519-89995161；
联系地址：常州市武进区延政中路9号；
邮政编码：213000。
六、其他事项
（一）参会人员食宿、交通等费用自理。
（二）参会人员出席会议时须带上本人身份证和持股凭证，于2025年6月26日13：00至13：50在会场签到处签到。
（三）会议审议的提案备置于上述登记受理机构，股东可就近查阅。
