本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人焦振营、主管会计工作负责人张后军及会计机构负责人（会计主管人员）向长军保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
■
公司负责人：焦振营主管会计工作负责人：张后军会计机构负责人：向长军
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：焦振营主管会计工作负责人：张后军会计机构负责人：向长军
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
■
公司负责人：焦振营主管会计工作负责人：张后军会计机构负责人：向长军
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：焦振营主管会计工作负责人：张后军会计机构负责人：向长军
母公司利润表
2025年1一9月
编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：焦振营主管会计工作负责人：张后军会计机构负责人：向长军
母公司现金流量表
2025年1一9月
编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
■
■
公司负责人：焦振营主管会计工作负责人：张后军会计机构负责人：向长军
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2025-082
平顶山天安煤业股份有限公司
关于董事及董事会秘书辞职暨
聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事及董事会秘书辞职情况
（一）提前离任的基本情况
■
（二）离任对公司的影响
公司董事会于近日收到公司董事会秘书许尽峰先生的书面辞职报告，许尽峰先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务。截至本公告披露日，许尽峰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其直接持有公司股份116,000股，辞职后其所持股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。许尽峰先生自2017年担任公司董事会秘书以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司资本运作、规范治理、信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了积极作用。公司及董事会对许尽峰先生在任职期间做出的突出贡献表示衷心感谢！
二、董事会秘书聘任情况
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年10月29日召开了第九届董事会四十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘金祥先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。刘金祥先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定。
刘金祥简历：1970年11月出生，硕士，高级经济师，曾任中国平煤神马集团综合办秘书处副处长，河南电化公司党委书记、董事长。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-083
平顶山天安煤业股份有限公司
第九届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十七次会议于2025年10月24日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2025年10月29日采用通讯表决的方式召开，会议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事14人，实际表决董事14人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、2025年三季度报告
会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。（全文详见上海证券交易所网站）
二、关于聘任董事会秘书的议案
会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核通过，聘任刘金祥先生为公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。刘金祥先生拥有多年的企业管理与资本运作经验，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定。
简历如下
刘金祥：1970年11月出生，硕士，高级经济师，曾任中国平煤神马集团综合办秘书处副处长，河南电化公司党委书记、董事长。
三、关于补选董事会战略委员会委员的议案
会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
根据《上海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》及公司《董事会战略委员会实施细则》等规定，经公司董事长焦振营先生提名，公司补选梁五星先生、付文龙先生为董事会战略委员会委员。任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
简历如下
梁五星：1971年10月出生，大学本科，高级工程师，曾任中国平煤神马集团联合盐化有限公司副总经理；河南中平煤电有限责任公
司党总支书记、董事长；中国平煤神马集团联合盐化有限公司党委书记、董事长、总经理。现任平煤股份副总经理，运销公司经理。
付文龙：1975年3月出生，大学本科，高级工程师。曾任平煤股份十二矿副矿长，平煤股份十矿矿长。现任平煤股份总工程师，兼任平宝公司党委书记。
四、关于为控股子公司贷款提供担保的议案
会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内容详见2025-084号公告）
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-084
平顶山天安煤业股份有限公司
关于为控股子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司
● 本次担保金额：3亿元人民币
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组
● 本次交易及担保事项已经平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准。
一、担保情况概述
公司控股子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司（以下简称“汝丰炭材”），拟向金融机构合计申请借款3亿元，融资成本不超过3%。其中，向中信银行申请综合授信金额不超过0.8亿元人民币的流动资金借款，期限不超过2年；向国新融资租赁有限公司申请金额不超过2.2亿元的融资租赁借款，期限不超过3年。
公司拟为汝丰炭材上述融资事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币3亿元流动资金借款、融资租赁及其利息、费用，担保期限为业务合同及相关文件生效之日起至合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司
法定代表人：臧朝伟
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：100,000万元人民币
注册地址：河南省平顶山市汝州市汝南街道幸福大道一号
经营范围：一般项目：炼焦；煤炭及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；煤炭洗选；机械零件、零部件加工；国内贸易代理；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属结构销售；化肥销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
一年又一期的财务状况
金额单位：人民币万元
■
三、担保协议的主要内容
目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
上述担保是为了满足子公司的经营发展和融资需求，有利于促进子公司的业务开展，符合公司发展战略；被担保人为公司下属控股子公司，经营和财务状况稳定，整体风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为，汝丰炭材为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其具有形式和实质控制权。汝丰炭材经营情况正常，担保风险可控，各项贷款均为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。董事会一致同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司累计对外担保总额为19.32亿元，即对控股子公司平宝公司提供的担保余额为0.83亿元，对汝丰炭材提供的担保余额为10.21亿元，对新疆平煤天安电投能源有限公司提供的担保余额为6.12亿元，对超蓝能源公司2.16亿元，累计占本公司最近一期经审计财务报表净资产的6.6%。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-085
平顶山天安煤业股份有限公司
2025年三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号－煤炭》要求，现将平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年三季度经营数据公告如下：
■
以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：601666 证券简称：平煤股份
