截至2025年12月31日收盘，顺鑫农业（000860）报收于14.65元，较上周的14.84元下跌1.28%。本周，顺鑫农业12月29日盘中最高价报14.88元。12月31日盘中最低价报14.63元。顺鑫农业当前最新总市值108.67亿元，在白酒板块市值排名14/20，在两市A股市值排名1783/5181。
本周关注点
- 公司公告汇总：选举宋立松为董事长，聘任康涛为总经理及董事会秘书。
- 公司公告汇总：股东大会审议通过取消监事会并修订公司章程。
- 公司公告汇总：董事会战略投资与可持续发展委员会由7名董事组成，董事长任主任委员。
- 公司公告汇总：制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，规范投资者关系管理。
- 公司公告汇总：审议通过2026年拟向多家银行申请合计55亿元授信额度的议案。
北京顺鑫农业股份有限公司于2025年12月30日召开第十届董事会第一次会议，选举宋立松为公司董事长，聘任康涛为总经理及董事会秘书，秦龙、董文彬、阮昕、魏金旺为副总经理，董文彬为财务总监，徐国骏为证券事务代表。会议审议通过董事会各专门委员会成员名单，并通过多项公司制度修订议案。公司2026年拟向多家银行申请合计55亿元授信额度。
同日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项议案。会议采用现场与网络投票方式，出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的43.9448%，所有提案均获通过。宋立松、李秋生、康涛、赵一田、赵子萌当选非独立董事；宁宇、徐浩然、薛莲当选独立董事。北京海润天睿律师事务所出具法律意见书，确认会议合法有效。
公司职工代表大会选举陈世俊为第十届董事会职工代表董事，其现任牛栏山酒厂副厂长，未持有公司股票，与控股股东无关联关系。
公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范辞任、解任、任期届满等离职情形，明确离职生效条件、补选时限、交接程序、离任审计及股份转让限制等内容。
董事会战略投资与可持续发展委员会由7名董事组成，其中3名为独立董事，主任委员由董事长担任。委员会负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及可持续发展事项进行研究并提出建议。会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。
公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，要求发布信息应真实、准确、完整，不得披露未公开重大信息，不得使用夸大或误导性语言。董事会办公室负责问题收集与发布，董事会秘书组织审核回复内容，重要回复可报董事长审批。
董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任，负责研究和审查董事、高级管理人员的考核标准与薪酬政策。
审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由会计专业独立董事担任，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，审核财务信息及披露，监督内部控制，并可提议罢免违规高管。
公司制定《信息披露事务管理制度》，明确信息披露必须真实、准确、完整，及时、公平地披露信息。董事会秘书负责组织协调，董事长为最终责任人。
重大事件内部报告制度规定，公司及各分子公司相关责任人应在发生可能影响股价的重大事项时，及时向董事会秘书、董事长及董事会报告。重大信息范围包括经营方针变更、重大投资、股权变动、关联交易、资产冻结、诉讼仲裁等。
投资者关系管理制度明确公司通过股东会、投资者说明会、路演、分析师会议等方式加强与投资者沟通，设立对外联系渠道，并规定活动记录与存档要求。
独立董事年报工作制度规定独立董事需参与年审会计师沟通，审查审计安排及初步意见，对年报真实性签署确认意见，可独立聘请外部机构进行审计和咨询。
董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度规范相关人员买卖公司股票行为，明确禁止交易的敏感期、转让比例限制、信息披露义务，禁止从事以本公司股票为标的的融资融券和衍生品交易。
董事会审计委员会年报工作规程明确审计委员会在年度财务报告审计中的职责，包括协调审计时间、审核财务信息、监督审计实施、评估审计工作，并提交审计工作总结及续聘或改聘会计师事务所决议。
内幕信息知情人登记管理制度要求在内幕信息依法披露前填写知情人档案并报送深交所，涉及重大资产重组、证券发行、年度报告等事项需报送知情人档案及重大事项进程备忘录。
证券投资管理办法规范公司及控股子公司证券投资行为，投资范围包括新股配售、股票、债券、委托理财等，强调使用自有资金，禁止使用募集资金或银行信贷资金，董事会和股东会为决策机构。
年报信息披露重大差错责任追究制度明确对因未履行职责导致年报重大差错的相关人员进行责任追究，由董事会秘书向董事会报告并提出处理方案。
举报投诉和举报人保护制度适用于全体员工，提倡实名举报，由董事会审计委员会受理，根据举报事项严重程度分为四级处理流程，对查证属实者可给予奖励，对恶意诬告将追责。
总经理工作细则明确公司设总经理1名、副总经理6名，均由董事会聘任或解聘，每届任期3年。总经理主持生产经营管理，组织实施董事会决议，并定期向董事会报告工作。经理办公会原则上每月召开一次。
重大风险预警管理制度将重大风险分为四类，设立应急处置工作小组，由董事长任组长，负责风险处置决策与指挥，规定风险信息报告时限、处置流程及事后总结机制。
董事会秘书工作细则明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任并对董事会负责，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备等工作，公司应为其履职提供便利条件。
反舞弊制度明确舞弊行为包括收受贿赂、贪污挪用资产、泄露商业秘密等，规定董事会、管理层及内审部门职责，设立举报渠道并保护举报人，对舞弊行为采取纪律处分或移交司法处理。
董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，负责研究董事及高管的选择标准和程序，遴选并审核候选人，提出任免建议。会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。
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